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建設銀行馬鞍山冶金支行扎實推進反洗錢工作

作者:admin   2019-06-22 10:31來源:網絡整理      

截至5月30日,建設銀行馬鞍山冶金支行公私條線通力合作,補錄完整企業和個人歷史缺失信息,補全個人賬戶2500余戶、企業客戶350家,,反洗錢工作實現新的進步。該支行上下一心,扎實推進反洗錢工作各項布置的

截至5月30日,建設銀行馬鞍山冶金支行公私條線通力合作,補錄完整企業和個人歷史缺失信息,補全個人賬戶2500余戶、企業客戶350家,反洗錢工作實現新的進步。

該支行上下一心,扎實推進反洗錢工作各項布置的落實,堅持把信息補錄作為重點抓緊抓實,加強客戶聯系和信息查詢,加速推進補錄。在開戶和日常辦理業務中,高柜、STM和低柜工作人員認真核對信息,篩查可疑客戶,從源頭做好風險防控工作。支行客戶經理團隊持續關注企業、法人和個人客戶的證件有效期限,密切監測企業交易與企業經營規模范圍是否相符,是否存在可疑交,加大關注交易過程中是否存在過度頻繁交易,是否存在拆分購匯行為。及時按時上級要求報送反洗錢工作報表等資料,積極溝通提升工作質量。

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